지속적으로 새로운 고객과 교환을 받는 산업으로서 클럽 지역은 범법자와 조세범에게 중요한 목표입니다.
이러한 매력 때문에 클럽은 아마도 활동에서 가장 강력하게 통제되는 사업이 될 것입니다. 알레사가 주장하는 이러한 지침은 기본적이지만 이해하고 정당화하기 어려울 수 있습니다.
클럽은 제목 31에 따라 운영되며, 이는 은행 보안법의 일부입니다. 은행 및 기타 화폐 기관 – 라이브 딜러 카지노 포함 – 기록 보관 및 세부 사항 요구 사항에 동의합니다.
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알레사 제목 31 도박 클럽 지침, 일관성 실망으로 인한 처벌 및 일관성 보장 방법에 대한 핵심적인 설명을 제공합니다.
제목 31은 현재 재무부의 필수 의무입니다. 그럼에도 불구하고 재무장관은 FinCEN의 이사에게 BSA를 수행하고 승인할 의무를 할당했습니다.
BSA는 현재 연간 총 게임 수입이 100만 달러 이상인 모든 클럽 및 게임 재단이 타이틀 31에 동의해야 한다고 명시하고 있습니다. 오히려 Title 26.
클럽이 GAGR에서 100만 달러 한도를 충족하거나 초과하는 경우 다양한 요구 사항을 충족해야 합니다. 여기에는 일관성 확인을 위한 내부 통제 실행, 위험을 지원하는 탈세 및 공포 기반 압제자를 이해하기 위한 무료 일관성 테스트 주도, 모호한 교환 및 연습의 ID를 통합하는 작업자의 지속적인 준비 지시 및 클라이언트를 찾기 위한 데이터 활용 보장 방법 설정이 포함됩니다. 문자를 확인하기 위해 이름 주소와 정부 지원 퇴직 번호.